На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    а гражданам России других территорий куда сообщать? Опубликуйте все телефоны и структуры))Информация по пре...
  • Надежда Никитина
    Вот именно.МВД России объяви...
  • Tupoi
    Вообще-то дядя Стёпа был милиционером, а не полицейским! Не надо детям пудрить мозги!МВД России объяви...

Центральный банк отозвал лицензию у КИВИ банка

На официальном сайте Центрального Банка появилась информация о том, что у QIWI была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Отзыв был осуществлен приказом от 21.02.2024 № ОД-266.

Из пресс-релиза ЦБ указано, что причинами отзыва лицензии стали: нарушение федеральных законов регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций

систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Как указано из информации ЦБ, КИВИ не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, а его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Что примечательно, также стало известно о случаях открытия новых кошельков с использованием персональных данных клиентов без их ведома.

Напомним, что на сайте КИВИ уже длительное время “висит” информация о некоторых ограничениях в работе. На странице https://promo.qiwi.com/qiwitoday/ пока нет информации об отзыве лицензии и дальнейших действий со стороны банка.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх